Kryminaliści przez rok gromadzili dowody, ściśle współpracując z Urzędem Skarbowym Województwa Morawsko-Śląskiego. We wrześniu zatrzymali grupę podejrzanych. Kilku osobom policja postawiła zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego.

– Oskarżonym zarzucono, że jako pełnomocnicy, a zarazem wspólnicy korporacji handlowych z siedzibą w województwie morawsko-śląskim, ale też z dziesiątkami placówek w całej RC, w sposób nielegalny ingerowali w elektroniczną ewidencję utargu, zatajali sprzedaż towaru i nie prowadzili ewidencji wszystkich przychodów. W okresie od kwietnia 2018 roku do lipca 2019 roku nie zdeklarowali przychodów podlegających podatkowi VAT oraz podatkowi dochodowemu od osób prawnych w łącznej wysokości przekraczającej 45 mln koron – poinformowała Pavla Jirouškowa z Wojewódzkiej Komendy Policji.

Oskarżeni przyznali się do popełnionych przestępstw. Grozi im kara pozbawienia wolności od 5 do 10 lat oraz przepadek mienia. Bronisław Kadłubiec, dyrektor Urzędu Skarbowego, powiedział, że urzędnicy już w połowie 2017 roku, podczas rutynowych działań kontrolnych, zaczęli podejrzewać systematyczne zatajanie utargu. Po zgromadzeniu materiałów US złożył w połowie zeszłego roku zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, a następnie współpracował z policją nad rozwiązaniem sprawy.